Registro Interna Preocupante

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Fecha: jueves, 17 de abril de 2025

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Tipo de Alertamiento/Operación

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Datos del Cliente, Empleado o Ex empleado Reportado

Empleado: Ex-Empleado: Cliente:

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Datos del Cliente Reportado

Razón Social

Cuenta o Contrato:

Descripción de la Actividad Reportada:

Fecha de Actividad Reportada:

Razones:

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ALERTA INTERNA PREOCUPANTE

Prioridad de Alerta

ALTA:
SIN PRIORIDAD:

Información:

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

RELACIÓN CON EL SUJETO

PERIODO LABORAL

ACTIVIDAD ECONOMICA

EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

¿SE PRACTICO VISITA DOMICILIARIA Y ENTREVISTA PERSONAL AL CLIENTE?

¿SE EVALUARON LOS CRITERIOS PARA CONSULTAR AL CLIENTE COMO PEP?

COINCIDENCIA EN LISTAS

NACIONALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DE PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS POR LAS SOFOM

TITULAR DEL SERVICIO RELACIONADO A LA INUSUALIDAD REPORTADA:
TIPO DE PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) REPORTADO(S):
FECHA DE CONTRATACIÓN DEL O LOS PROUCTOS O SERVICIOS REPORTADOS
FECHA DE INICIO DE A RELACÓN COMERCIA CON EL TITULAR DEL PRODUCTO O SERVICIO REPORTADO

PARTICIPES Y / O RELACIONADOS

Cargando

NOMBRE	CURP	RFC	ROL	TIPO PERSONA
Información: No tiene partícipes

NOMBRE
CURP
RFC
ROL
TIPO PERSONA

PARTICIPACIÓN EN OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS

Cargando

NOMBRE	CURP	RFC	ROL	TIPO PERSONA	CLAVE DE CONTRATO	TIPO DE CREDITO	MONEDA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
Información: No tiene otros servicios

NOMBRE
CURP
RFC
ROL
TIPO PERSONA
CLAVE CONTRATO
TIPO CRÉDITO
MONEDA
FECHA APERTURA
FECHA VENCIMIENTO

PARTICIPACIÓN EN OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE FORMEN PARTE DEL ANALISIS

Cargando

CLAVE DE CONTRATO	TIPO DE CREDITO	MONEDA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
Información: No participa en otros servicios que formen parte del análisis

CLAVE CONTRATO
TIPO CRÉDITO
MONEDA
FECHA APERTURA
FECHA VENCIMIENTO

PERFIL TRANSACCIONAL INICIAL

INGRESO MENSUAL NETO
MONTO CONSIDERADO DE PAGO
NIVEL DE RIESGO
TIPO DE PAGO
DESTINO DE LOS RECURSOS (PRÉSTAMO):
ORIGEN DE LOS RECURSOS:
SALDO DE LA CUENTA
ANTECEDENTES DE ROIP.

PERFIL TRANSACCIONAL ACTUAL

INGRESO MENSUAL NETO
MONTO CONSIDERADO DE PAGO
NIVEL DE RIESGO
TIPO DE PAGO
DESTINO DE LOS RECURSOS (PRÉSTAMO):
ORIGEN DE LOS RECURSOS:
SALDO DE LA CUENTA
ANTECEDENTES DE ROIP.

RAZON DE LA INUSUALIDAD (CAMPO 41 DEL LAYOUT)

ALERTA

ANÁLISIS DE LA ALERTA

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL EMPLEADO

REPORTES RELACIONADOS A LA INUSUALIDAD

GESTIONES REALIZADAS POR LA SOFOM E.R.

DETERMINACIÓN DE LA INUSUALIDAD

Elementos concluyentes-Resultado del análisis
Descripción de los indicadores
Identificación elementos-tipologías
Identificación de operativas de riesgo/Otros delitos
Conjunto de individuos relacionados con operaciones inusuales